Семь миллиардов долгов, Гонконг и украинский след: кто и куда «уводит» стратегическое предприятие из Приморья
Судьба стратегически важного топливного терминала региона решается в суде
В Приморье остаётся под вопросом судьба ЗАО «Востокбункер», топливного терминала имеющего стратегическое значение для региона и всего Дальнего Востока. Владельцы-банкроты сначала вывели основанную ещё в середине девяностых нефтеперевалочную базу из российской юрисдикции, «повесив» её на гонконгский офшор. После и вовсе сделали предприятие разменной монетой в крупномасштабной финансовой махинации с выводом семи миллиардов рублей за границу. Однако расставаться с контролем над активом мошенники не собираются даже после личных банкротств и уголовных дел.
Владельцы холдинга-банкрота «Транзит-ДВ» Сергей Болдырев и Игорь Польченко в 2014-2015 годах оформили кредитов на общую сумму порядка семи миллиардов рублей - как на себя, так и на все свои активы, а под залог отправилось абсолютно все имущество «бизнес-империи», включая сам терминал «Восток-Бункер» на Юге Приморья.
После этого оба были признаны банкротами, а Польченко еще и схлопотал уголовное дело за преднамеренное банкротство и мошенничество, по этой причине сбежал за границу и был объявлен в международный розыск. Его доля акций в гонконгской офшорной фирме Tranzit Invest Group Limited была выставлена на торги, однако их итоги привели к скандалу - контроль над фирмой остался в руках мошенников.
В итоге, в Арбитражном суде Приморского края 17 февраля будет рассмотрен иск, связанный с незаконным переходом сыну Сергея Болдырева ключевого пакета акций гонконгской компании Tranzit Invest group Limited.
Дело том, что сегодня у гонконгской структуры, владеющей «Востокбункером», три акционера. Долями по 33 процента каждая владеют Кирилл Болдырев и Дмитро Каширин. Оставшиеся 34 процента – доля Игоря Польченко, которая в феврале 2021 года была выставлена на торги в рамках процесса банкротства физического лица. В торгах приняли участие четыре организации; согласно протоколу о результатах торгов, победителем было признано ООО «Ист Эдженси», предложившее за лот 60 миллионов рублей - при этом стартовая стоимость пакета оценивалась в 385 миллионов.
Однако ООО «Астериск» с результатами торгов не согласилось и настаивает на признании их недействительными - поскольку мошенническая схема здесь не просто проглядывается, ее гонконгские уши беззастенчиво торчат. Дело в том, что единоличным учредителем выигравшего торги ООО «Ист Эдженси» является Кирилл Сергеевич Болдырев – сын Сергея Болдырева, бизнес-партнёра Игоря Польченко, имущество которого стало предметом торгов. При этом в ходе торгов данная информация, разумеется, предоставлена не была.
В итоге Болдырев-младший стал владельцем контрольного пакета гонконгского офшора и стратегического предприятия, поскольку в 2017 году в нарушение закона о банкротстве купил у своего отца его пакет акций, а спустя четыре года - у его партнера, и снова незаконно, похоже.
Это сейчас и пытается оспорить «Астериск» - антимонопольщики неожиданно не увидели нарушений (что позволяет судить о возможной заинтересованности некоторых властных структур региона и персоналий в выводе стратегического предприятия за рубеж), а вот Арбитражный суд увидел - и арестовал акции Пальченко. Но долго ли продержится правосудие в этом противостоянии с «неуязвимыми мстителями» с гонконгской пропиской и инагентскими повадками?
Не менее интересна и судьба оставшихся 33 процентов акций компании. Их владельцем является гражданин Украины Дмитро Каширин, который, судя по обстоятельствам арбитражных дел и активному участию в судебных процессах с позицией, поддерживающей сторону Польченко и Болдырева, с высокой долей вероятности является номиналом бывших хозяев «Транзит-ДВ». Дмитрий Каширин также на сегодня является единоличным директором компании Tranzit Invest Group Limited.
Напрашивается вывод, что подобным образом задолжавшие миллиарды рублей российским банкам Игорь Польченко и Сергей Болдырев желают сохранять контроль над крупным бизнес-активом в Приморском крае. При этом вопрос, куда через Гонконг плывут деньги «Востокбункера» под украинским флагом, остаётся открытым.
